منی لانڈرنگ، دہشتگردی کیلئے مالی معاونت روکنے کا لائحہ عمل تیار
نیشنل بینک آف پاکستان نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے لیے بینکنگ وسائل کے غلط استعمال سے نمٹنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کی ہے۔ ممکنہ منی لانڈرنگ ، دہشت گردوں کی مالی معاونت اور بینکاری وسائل کے غلط استعمال سے نمٹنے کے لیے ایک جامع فریم ورک موجود ہے۔ ایس بی پی کے مصدقہ دکاندار (بینکوں کے لیے تجویز کردہ) نظام اور کنٹرول کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ، پالیسیوں اور طریقہ کار کو فریم ورک کی ضروریات کے مطابق بناتے ہیں اور تیزی سے عمل درآمد کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق سابقہ رہنمائی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ قانونی اور ریگولیٹری ذمہ داریوں سے دور رہیں۔ آپ کو کسٹمر کو فراہم کردہ فارم ، کرنسی کا استعمال جس میں کرنسی خریدی گئی تھی اور کرنسی کی واپسی کے بارے میں تفصیلی معلومات بھی فراہم کرنی چاہیے۔ اسٹیٹ بینک نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ اگر مطلوبہ معلومات کو کسی بھی طرح نظر انداز کیا گیا تو ، مرچنٹ صارف کو کسٹمر غلط استعمال کر سکتا ہے یا ایکسچینج جاری کیا جا سکتا ہے۔ اگر واپس کی گئی مصنوعات مصنوعات کی پوری قیمت سے مطابقت نہیں رکھتی تو اسٹیٹ بینک متعلقہ شخص کے خلاف قانونی کارروائی کرے گا۔
