منی لانڈرنگ کیلئے بے نامی کمپنیوں کا مشکوک کردار

فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) نے کرپٹ اور مجرمانہ مقاصد کے لیے گمنام کمپنیوں کے وسیع پیمانے پر استعمال کو بے نقاب کیا ہے۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے لیے کاروباری اداروں ، انجمنوں اور دیگر اداروں کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے فائدہ مند مالک کی شفافیت ضروری ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ ریاست کے لیے کسی کمپنی ، تنظیم ، انجمن یا دیگر قانونی ادارے کے فائدہ مند مالکان کے راز افشا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ہم جرائم اور دہشت گردی سے متعلق تمام خرابیوں سے محفوظ ہیں۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے لیے کاروباری اداروں ، انجمنوں اور دیگر اداروں کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے فائدہ مند مالک کی شفافیت ضروری ہے۔ ایک مختلف نام سے کوئی پراپرٹی یا کاروبار ہے۔ جیسا کہ ایف اے ٹی ایف کی سفارش ہے ، ممالک کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ حکام کو کمپنیوں ، بنیادوں اور دیگر قانونی اداروں کے بارے میں درست اور تازہ ترین معلومات تک رسائی حاصل ہو۔ پاناما پیپرز ، جو کچی آبادی کے تحقیقی صحافیوں کے ایک کنسورشیم نے شائع کیا ہے ، میں لاکھوں غیر ملکی کاروباروں کے حتمی مالکان کی فہرست ہے۔ معاشرہ پاناما پیپرز میں کچھ لوگ اسے قانونی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ دستاویز میں یہ بھی پایا گیا کہ کچھ مفید اثاثے غیر قانونی مقاصد کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں ، اور یہ کہ جن لوگوں نے آف شور کمپنیوں کے ساتھ اپنی شراکت داری ظاہر نہیں کی وہ فنانشل آپریشن ٹاسک فورس کی سفارشات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔