جعلی اکاؤنٹس کیس میں ملزمان کو ضمنی ریفرنس کی نقول فراہم کرنے کا حکم

اگر اسلام آباد کے آڈیٹر جنرل جعلی ہیں تو ان کے وائر ٹرانسفر کی اضافی کاپیاں جاری کریں گے۔ جج اعظم خان کی عدالت بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ سے متعلق جعلی بینک اکاؤنٹس کے معاملات کی تحقیقات کرے گی۔ سماعت میں سابق صدر آصف علی زرداری کی بہن پیریل تھلفور سمیت مدعا علیہان نے شرکت کی تاہم سابق صدر بیماری کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکے۔ آصف زرداری کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ سابق صدر کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا جیسے وہ ہسپتال میں نہیں ہیں۔ نیب کے وکلاء نے بتایا کہ جعلی بینک اکاؤنٹس سے متعلق کیس میں ایک اور ٹرانسفر ریکارڈ کیا گیا۔ اضافی تاخیر سے نئے شواہد سامنے آئے ہیں ، لیکن کسی نئے مدعا علیہ کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ عدالت نے مدعا علیہ کو ریفرنس کی اضافی کاپی فراہم کرنے کا حکم دیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری 17 دسمبر تک منی لانڈرنگ کے بارے میں سننے کے بعد 22 اکتوبر سے مختلف بیماریوں کے لیے پمز کے علاج پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ قومی احتساب دفتر (نیب) نے کل آصف زرداری اور فیرل ٹالپور کے خلاف دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کی کارروائیوں میں اضافی کارروائی شروع کی ، اور مشتاق مشتاق کا سابق صدر کے ساتھ مشترکہ اکاؤنٹ بھی ہے۔ اور اکاؤنٹ کو بینک اسٹیٹمنٹ کے مطابق استعمال کیا گیا۔ آصف زرداری نے اس اکاؤنٹ کے ذریعے بیرون ملک رقم بھیجی ، غیر قانونی طور پر اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ سے 1.2 ارب روپے اور اپنے آصف زرداری کے اکاؤنٹ سے 9.5 ارب روپے منتقل کیے۔ منی لانڈرنگ کا عمل سب سے پہلے 2015 میں شروع ہوا۔ پریشانی اس وقت شروع ہوئی جب پاکستان کے مرکزی بینک نے ایک مشکوک وائر ٹرانسفر (STR) رپورٹ فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (FIA) کو بھیجی۔ Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) نے ایک مشکوک اکاؤنٹ ٹرانسفر کیس درج کیا ہے جس میں متعدد جعلی اکاؤنٹس دکھائے گئے ہیں۔