گرے لسٹ سے نکلنے کی پاکستانی کوششوں میں تیزی

پاکستان فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) ، ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی نگرانی کرتا ہے ، نے ایشیا پیسیفک خطے کی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے کوششیں تیز کریں۔ پینل چھوڑنے کی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (ایس ای سی پی) گرائلسٹ ایف اے ٹی ایف کی سفارشات کے نفاذ پر ایک جامع رپورٹ فراہم کرتا ہے۔ یہ رپورٹ ایف اے ٹی ایف کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے مالیاتی اداروں کے اقدامات کی وضاحت کرتی ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (ایس ای سی پی) کے مطابق ، کمیشن کی جامع ہدایات مالیاتی اداروں کو سالانہ آٹھ کی بجائے 219 ایس ٹی آر فائل کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ تقسیم سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (ایس ای سی پی) 72 سیکیورٹیز فرموں ، 27 غیر بینک مالیاتی اداروں ، 13 انشورنس کمپنیوں اور 55 تنظیموں کے خلاف ہائی رسک منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) اور دہشت گردوں کی مالی معاونت (سی ایف ٹی) کے معاملات کی تحقیقات کرتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ، 167 معائنہ کیے گئے ، اور سعودی الیکٹرک پروڈکٹ اتھارٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق ، مالیاتی ادارے نہ صرف مذکورہ ہدایات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سزا کے تابع تھے ، بلکہ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اعلی کارکردگی والے رویوں کو روکا اور اصلاحی اقدامات کئے۔ مشکوک آن لائن لین دین کی رپورٹنگ کے لیے ہدایات ، کالعدم افراد کی شناخت کے لیے ایک آزاد اسکریننگ پروگرام ، فنانشل مانیٹرنگ یونٹ (ایف ایم یو) اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی)۔ آپ منی لانڈرنگ کے نظام تک بھی رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ، ایس ای سی پی نے مالیاتی شعبے میں سنگل ویو مفاہمت کا آغاز کیا ہے ، جس میں اسٹاک اور کموڈٹی بروکرز ، غیر بینک مالیاتی فرمیں ، سٹے باز ، اور انشورنس/ٹیکس فرمیں شامل ہیں۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کے عملی نفاذ کی طرف سفر۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی تیار کردہ رپورٹ میں سرکاری محکموں ، قانون نافذ کرنے والے اداروں ، ایس بی پیز اور ایس اینڈ پیز کی جانب سے منی لانڈرنگ اور دہشت گرد سرمایہ کاروں کے لیے ممکنہ خطرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔